两位是Olalekan Jacob Ponle，也被称为“先生。Woodbery”和“ Mark Kain”，以及Ramon Olorunwa Abbas（使用别名“ Ray Hushpuppi”和“ Hush”）。FBI的投诉主要针对前者的活动以及他如何使用比特币转移被盗资金。

　　商业电子邮件泄露— 1,500 BTC

　　根据FBI的说法，Ponle和他的同伙正在参与一项被称为“企业电子邮件泄露或BEC”的计划。犯罪分子可以访问合法的企业电子邮件帐户，然后操纵公司的员工将公司资金转移到犯罪分子的银行帐户中。投诉称Ponle及其同伙欺骗了美国公司数千万美元，同时将650万美元转换为1,500 BTC：

　　“初步的区块链分析表明，PONLE至少收到了与这些BEC计划相关的1,494.71506296比特币，当他收到收益时其价值约为6,599,499.98美元。”

　　投诉说，很明显，Ponle并不十分担心在比特币网络上覆盖他的足迹，因为自2014年以来他一直使用相同的地址（16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn），尽管投诉只针对他在整个2019年的非法活动。

　　双子座交易所

　　双子座是罪犯最喜欢的交流场所。考虑到该交易所被认为是行业中最合规的交易所之一，这似乎令人惊讶。但是，这种选择可能可以由以下事实来解释：被告需要在美国设有一家迎合企业的交易所。

　　2019年2月15日，Ponle的合伙人确认已将$ 2,149,000成功存入双子座并转换为BTC。
 

　　FBI渗透了Ponle的内部圈子

　　另一笔交易发生在2019年1月17日，当时Ponle的同伙将119,000美元转换为33.13 BTC-在FBI的投诉中，它误称3.13。这项交易源自一个身份不明的地址，但与另一家美国交易所Kraken相距一跳。尽管投诉中未提及后者。

　　7月，当特工开始使用与他的一名同事先前相同的句柄开始与Ponle进行在线交流时，FBI能够渗透到Ponle的内部圈子。2019年9月9日，Ponle和他的同事就将500万美元转换为比特币进行了讨论。

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